במסגרת הלחימה הסדורה של משטרת ישראל כנגד תופעות של פשיעה כלכלית חמורה, פתחה היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 בחקירה גלויה, בתום תקופה של כשנה במהלכה התבצעה פעילות סמויה. בשעות הבוקר נעצרו 29 חשודים לחקירה באזהרה, 3 מהם בספרד ועוכבו 6 מעורבים נוספים בחשד למעורבות בעבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה העוסק בתחום הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. כמו כן, הם חשודים בעבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק מע"מ וכן עבירות נוספות.

מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל, במשותף עם חקירות מכס מע"מ ת"א ויחידת יהלום ברשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

החקירה החלה בעקבות פיקוח על פעילות בקרב גורמים העוסקים בפשיעה כלכלית במהלכה נחשף כי הפעילות הפלילית הביאה לפגיעה בקופת המדינה וגרמה לנזק כלכלי מוערך של מאות מיליוני ש"ח. במהלך היום בוצעו עשרות חיפושים וכן התבצעה אכיפה כלכלית נרחבת.

20 חשודים הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון והיום יובאו החשודים שנעצרו בספרד לבית המשפט המקומי בבקשה להאריך את מעצרם. משטרת ישראל תמשיך לחקור ולחשוף תהליכים פסולים של פשיעה כלכלית חמורה הפוגעים במשק הישראלי ובאזרחים הנורמטיביים. צו איסור פרסום שהיה בתיק הוסר על ידי הממונה על החקירה.