עוקץ משקיעי חו"ל: יחי' סייבר בלהב חשפה הונאת ענק
בנצי לייזרוביץ No Comments on עוקץ משקיעי חו"ל: יחי' סייבר בלהב חשפה הונאת ענקהונאת ענק של משקיעים מחו"ל: יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה הבוקר חשודים מצפון הארץ בחשד להקמת מערכת פיקטיבית והונאת אלפי משקיעים ממדינות ערביות שונות בהיקף עבירה של עשרות מיליוני ₪ ובחשד למעורבות ארגון פשיעה בחברת ההשקעות
התכניות האחרונות
- מאי 2024
- אפריל 2024
- מרץ 2024
- פברואר 2024
- ינואר 2024
- דצמבר 2023
- נובמבר 2023
- אוקטובר 2023
- ספטמבר 2023
- אוגוסט 2023
- יולי 2023
- יוני 2023
- מאי 2023
- אפריל 2023
- מרץ 2023
- פברואר 2023
- ינואר 2023
- דצמבר 2022
- נובמבר 2022
- אוקטובר 2022
- ספטמבר 2022
- אוגוסט 2022
- יולי 2022
- יוני 2022
- מאי 2022
- אפריל 2022
- מרץ 2022
- פברואר 2022
- ינואר 2022
- דצמבר 2021
- נובמבר 2021
- אוקטובר 2021
- ספטמבר 2021
- אוגוסט 2021
- יולי 2021
- יוני 2021
- מאי 2021
- אפריל 2021
- מרץ 2021
- פברואר 2021
- ינואר 2021
- דצמבר 2020
- נובמבר 2020
- אוקטובר 2020
- ספטמבר 2020
- אוגוסט 2020
- יולי 2020
- יוני 2020
- מאי 2020
- אפריל 2020
- מרץ 2020
- פברואר 2020
- ינואר 2020
- דצמבר 2019
- נובמבר 2019
- אוקטובר 2019
- ספטמבר 2019
- אוגוסט 2019
- יולי 2019
- יוני 2019
- מאי 2019
- אפריל 2019
- מרץ 2019
- פברואר 2019
- ינואר 2019
- דצמבר 2018
- נובמבר 2018
- אוקטובר 2018
- ספטמבר 2018
- אוגוסט 2018
- יולי 2018
- יוני 2018
- מאי 2018
- אפריל 2018
- מרץ 2018
- פברואר 2018
- ינואר 2018
- דצמבר 2017
- נובמבר 2017
- אוקטובר 2017
- ספטמבר 2017
- אוגוסט 2017
- יולי 2017
- יוני 2017
- מאי 2017
- אפריל 2017
- מרץ 2017
- פברואר 2017
- ינואר 2017
- דצמבר 2016
- נובמבר 2016
- אוקטובר 2016
- ספטמבר 2016
- אוגוסט 2016
- יולי 2016
- יוני 2016
- מאי 2016
- אפריל 2016
- מרץ 2016
- פברואר 2016
- ינואר 2016
- דצמבר 2015
- נובמבר 2015
- אוקטובר 2015
- ספטמבר 2015
- אוגוסט 2015
- יולי 2015
- יוני 2015
- מאי 2015
- אפריל 2015
- מרץ 2015
- פברואר 2015
- ינואר 2015
- דצמבר 2014
- נובמבר 2014
- אוקטובר 2014
- ספטמבר 2014
- אוגוסט 2014
- יולי 2014
- יוני 2014
- מאי 2014
- אפריל 2014
- מרץ 2014
- פברואר 2014
- ינואר 2014
- דצמבר 2013
- נובמבר 2013
- אוקטובר 2013
- ספטמבר 2013
- אוגוסט 2013
- יולי 2013
- יוני 2013
- מאי 2013
- אפריל 2013
- מרץ 2013
- פברואר 2013
- ינואר 2013
- דצמבר 2012
- נובמבר 2012
- אוקטובר 2012
- ספטמבר 2012
- אוגוסט 2012
- יולי 2012
- יוני 2012
- מאי 2012
- אפריל 2012
- מרץ 2012
- פברואר 2012
- ינואר 2012
- דצמבר 2011
- נובמבר 2011
- אוקטובר 2011
- ספטמבר 2011
- ינואר 2011
ארכיון תוכניות
פוסטים אחרונים
- הראיס של מירון: "התיירות במירון ירדה לאפס"
- נתניהו מכחיש שהוזהר מפני חמאס: "ההערכות היו הפוכות"
- המזוזה הגדולה ביותר בעולם? סופר הסת"ם מתאר את התהליך
- יאשרו את הפארנצ'עס? דובר ראש העיר: "מאמין שיפתר"
- "צום מוזיקלי": תמר אנטון ויפוש ברכהן התארחו ב'אשת חיל'
תגיות
יחידת הסייבר בלהב 433 ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה במהלכה עלה חשד לביצוע עבירות הונאה של אלפי משקיעים ממדינות ערביות שונות ע"י 3 מנהלי משרד השקעות הממוקם בכרמיאל. החקירה נוהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ביחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים ומחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.
מהחקירה עולה כי החשודים הקימו מערכת פיקטיבית של משרד להשקעות במהלכו יצרו, עפ"י החשד, בפני אלפי משקיעים ערביים מחו"ל מצג שווא של מערכת לניהול השקעות ובשעה שהמשקיעים ביקשו למשוך את הכסף שהשקיעו/את הרווחים בגינם, גילו כי מדובר במערכת השקעות פיקטיבית וכי כספם אבד.
החשודים (35 מג'ד אל כרום, 28 נחף, 35 מע'אר) נעצרו כאמור והובאו לחקירה במשרדי היחידה. יחד איתם נעצרו 2 חשודים נוספים, בכירים בחברת ההשקעות ( 40 מג'ד אל כרום, 28 מע'אר) בחשד לעבירות של: עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפקודת מס הכנסה, מתן אמצעים לביצוע פשע, קשירת קשר להונות ועבירות לחוק המחשבים.
היקף עבירות נאמד בשלב הזה של החקירה בעשרות מיליוני ₪. בסיום החקירה ובהתאם לממצאיה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בראשון לציון. במהלך החיפושים שנערכו הבוקר שוטרי ובלשי היחידה תפסו כלי רכב וחשבונות בנק.
מלא את פרטיך
האימייל לא יוצג באתר.