תשתית הלבנת כספי טרור נחשפה; הכסף הוחרם לישראל שר הביטחון גלנט חשף בכנס קריפטו צבא כי מערכת הביטחון סיכלה תשתית טרור של חיזבאללה וכוח קודס האיראני, שפעלה להלבנת כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים עבור משמרות המהפכה וחיזבאללה, והחרימה מיליוני דולרים שיועדו לארגוני הטרור. הכספים הועברו לקופת מדינת ישראל 18:20 27.06.2023 קובי פינקלר
נעצר תושב עזה שחדר לארץ והמיר מיליוני דולרים שוטרי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה היום תושב עזה שנכנס לשטחי ישראל בחשד לעבירות מימון טרור והלבנת הון 15:04 04.04.2023 בנצי לייזרוביץ
באמצעות מטבעות דיגיטליים: הלבינו הון של עשרות מיליונים בחודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים | היום לפנות בוקר נעצרו שלושה חשודים מרכזיים ועוכבו לחקירה מספר חשודים נוספים 11:00 15.08.2022 בנצי לייזרוביץ
שיתוף פעולה בין ישראל לאמירויות במלחמה בהלבנת הון במטרה למנוע ניצול לרעה של כינון היחסים הכלכליים בין המדינות: מזכר הבנות נחתם הבוקר בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים והרשות למודיעין פיננסי באיחוד האמירויות הערביות מתוך כוונה לחזק את שיתוף הפעולה למאבק בהלבנת הון 10:03 17.03.2021 אליהו גרין
5 עצורים בחשד להלבנת הון אתמול עצרה המשטרה 6 חשודים בעבירות קבלת דבר במרמה והלבנת הון, היום הוארך מעצרם של 5 מהם 11:27 03.12.2019 בנצי לייזרוביץ
פשרת גפני: הגמ"חים יוכרו כמוסדות לתועלת הציבור במהלך הישיבה התברר שכללי ה-Fatca בכל מקרה לא חלים על גופים קטנים עד היקף הפקדות של 50 אלף דולר לאדם או עד היקף נכסים של 50 מיליון דולר בלחץ יו"ר ועדת הכספים גפני נמצאה פשרה בנושא הגמ"חים: יוכרו כמוסדות לתועלת הציבור וכמי שאינם גופים פיננסיים • יוקם צוות בין-משרדי שיסייע לגמ"חים לעמוד בכל הפרוצדורות הדרושות ובדרישות החוק האמריקאי 16:53 13.06.2016 איתי גדסי
פרשת ההדלפות: אירלנד ואוקראינה סוערות, פוטין רגוע הפרלמנט באירלנד יקיים היום הצבעת אי אמון כנגד ראש הממשלה סיגמונדור דיוויד גונלאוגסון • גם מצבו של נשיא אוקראינה פטרו פורשנקו לא שפר עליו – לאחר שגורמים מהאופוזיציה קראו לפיטוריו 12:20 05.04.2016 שלמה ריזל
מלא את פרטיך
האימייל לא יוצג באתר.